Следственные органы завершили расследование масштабного уголовного дела о хищении бюджетных средств на сумму свыше 600 млн рублей. Одним из пострадавших стало оборонное предприятие, расположенное в Тамбовской области, ущерб которому превысил 236 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

По версии следствия, преступную схему организовал житель Подмосковья 1973 года рождения. До апреля 2020 года он создал многоуровневую преступную структуру, привлек в неё знакомых и оформил подконтрольные компании, чтобы скрыть своё участие в аферах. С 2020 по 2021 год от имени этих фирм он заключил контракты с четырьмя оборонными предприятиями, расположенными в Тамбовской, Воронежской, Тульской областях и Москве.

Получив крупные авансовые платежи по госконтрактам, злоумышленники не выполнили взятые обязательства. Средства были выведены на счета аффилированных компаний под фиктивными основаниями — с целью легализации похищенных денег и придания видимости правомерного распоряжения ими.

Организатор преступной группы арестован. В рамках дела обвинения предъявлены ещё двум его сообщникам. Уголовное дело возбуждено сразу по трём статьям Уголовного кодекса РФ: создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и легализация преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1). В настоящее время материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.