Операции с наличными деньгами будут на особом контроле. Соответствующие изменения введены Федеральным законом от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ.
Новые правила вступят в силу с 10 января текущего года. Они направлены на противодействие теневому получению доходов. На контроле Росфинмониторинга будет ряд операций. Среди них – почтовые переводы от 100 тысяч рублей и снятие средств той же суммы со счетов телефонных абонентов. Изменение коснётся и функционирования банкоматов: начисление и снятие сумм свыше 600 тысяч рублей будут анализироваться.
Контроль распространится на ставки и лотерейные выигрыши от 600 тысяч рублей. Анализ охватит и сделки с недвижимым имуществом суммой от 3 млн. рублей.
Полученная информация будет направлена в контрольное ведомство. При сомнении сотрудников Росфинмониторинга в каких-либо операциях сведения из ведомства передадут в правоохранительные органы.
Анфиса Нармацкая
Фото на превью — Новый взгляд