Троих жителей города Тамбова обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности (п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), образовании организаций через подставных лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), осуществлённых преступной группой по предварительному сговору.
Следствию удалось установить, что в течение полутора лет, с января 2019 по август 2020 г. обвиняемые, организовав преступную группу, смогли вывести в нелегальный оборот более 250 млн рублей.
Со счетов юридических лиц, под видом оплаты фиктивных договоров, они переводили средства на счета своих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Затем деньги выводились на карточные счета и обналичивались в банкоматах. Таким способом преступникам удалось заработать свыше 15 млн рублей.
Также двое фигурантов уголовного дела совершили хищение более 13 млн рублей у одного из предпринимателей путём обмана.
Дело передано в Октябрьский районный суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.