Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 51-летнего генерального директора ООО «Торговый дом “Транссервис”». Павел Корчагин обвиняется в мошенничестве (чч. 4, 7 ст. 159 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Материалы дела переданы в Тамбовский районный суд, сообщает надзорное ведомство.
По версии следствия, в 2022 году обвиняемый похитил более 43 млн рублей у компании ООО «АСК-групп», принадлежащей местному бизнесмену Алану Ходову. Это удалось осуществить при продаже битума «путём обмана и злоупотребления доверием». Также Корчагин, как предполагается, под предлогом решения налоговых вопросов присвоил 25 млн рублей у знакомого. Впоследствии он легализовал более 16 млн рублей, совершив финансовые операции, чтобы придать средствам законный вид.
Ранее, в сентябре, прокуратура утвердила обвинение по другому уголовному делу, где фигурируют Павел Корчагин и Алексей Кузнецов, бывший гендиректор ООО «Фирма “Транссервис”». Их обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму 280 млн рублей (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Летом 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Павла Корчагина банкротом, введя процедуру реализации его имущества по иску «Автоторгбанка», задолженность перед которым составила 408,8 млн рублей.
Кроме того, Арбитражный суд Тамбовской области рассматривает дело о банкротстве ООО «Торговый дом “Транссервис”». В октябре 2023 года в отношении компании была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен Роман Маланин. Рассмотрение его отчёта намечено на 18 декабря 2024 года.
Прокуратура продолжает контролировать ход расследования и связанных с ним судебных процессов.