Следственное управление УФСБ России по Тамбовской области выявило новый эпизод в расследовании уголовного дела о хищении бюджетных средств: учредители ООО «Завком-Инжиниринг» могут быть причастны к незаконному выводу валюты за границу.
По версии следствия, владельцы компании организовали мошенническую схему: предоставляли банку, выступающему агентом валютного контроля, заведомо подложные документы для перевода средств на счета иностранных компаний. Сумма незаконных транзакций превысила 42 млн рублей.
Учредителем «Завком-Инжиниринг» является ООО «Виват», которое принадлежит четырём членам семьи заслуженного изобретателя РФ, экс-директора завода «Комсомолец» Николая Артёмова — Владимиру и Сергею Артёмовым, Александре Ткачёвой и Елене Ломакиной.
На основании этих фактов возбуждено отдельное уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершённые группой лиц по предварительному сговору).
Ранее Ленинский районный суд Тамбова заключил под стражу гендиректора «Завком-Инжиниринг» Александра Мачихина, директора по ВЭД АО «ЗАВКОМ» Максима Ткачёва, а также одного из учредителей «Вивата» Владимира Артёмова.
Расследование продолжается.
Фото: zavkomgroup.com