В Тамбовской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 280 млн рублей. Обвиняемыми выступают учредитель и бывший генеральный директор ООО «Фирма «Транссервис». Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 199 УК РФ об уклонении от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере.
По данным следствия, обвиняемые, управляя двумя коммерческими организациями, использовали реквизиты подконтрольной компании для подачи заведомо ложных сведений в налоговые декларации. Фирма, с которой они якобы сотрудничали, фактически не предоставляла транспортные услуги. В результате они избежали уплаты НДС за 2018−2020 годы на сумму более 280 млн рублей.
Прокуратура подала иск о возмещении нанесённого ущерба бюджету РФ. На имущество обвиняемых уже наложен арест на сумму свыше 321 млн рублей. Дело будет передано в Октябрьский районный суд Тамбова.
По информации из открытых источников, ООО «Фирма «Транссервис» зарегистрировано в 2011 году в Котовске с уставным капиталом 22 тыс. рублей. Гендиректором был Алексей Кузнецов, а одним из учредителей — Павел Корчагин. Компания занималась оптовой торговлей топливом и производством нефтепродуктов. С 9 июля в отношении фирмы возбуждено производство по делу о банкротстве.