Октябрьский районный суд города Тамбова вынес решение по уголовному делу в отношении бывших руководителей ООО «Тамбовкавпиталстрой» и ОАО «Жилстрой», обвинив их в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации Генеральной прокуратуры РФ, обвинённым было назначено по 3 года и 6 месяцев и 3 года, и 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима.
Суд установил, что с февраля 2014 года по март 2016 года фигуранты организовали подготовку и заключение фиктивных договоров о финансировании строительства между своими компаниями, а также поддельные акты приема-передачи. Позднее они перечислили права собственности на два нежилых помещения стоимостью более 80 млн рублей на аффилированное юридическое лицо, что привело к материальному ущербу для ОАО «Жилстрой».
По данным «Коммерсанта», среди обвиняемых находятся бывший глава «Тамбовкавпиталстрой» Алексей Гусев и экс-генеральный директор «Жилстрой» Сергей Крючков. В настоящее время в Ленинском районном суде Тамбова рассматривается ещё одно уголовное дело против них по обвинению в мошенничестве на сумму 19 млн рублей. Следующее заседание назначено на 24 апреля.
ООО «Тамбовкавпиталстрой» и ОАО «Жилстрой» занимались строительством в Тамбовской области. В период с 2017 по 2019 годы обе компании были признаны банкротами.