С гражданина взыскали по суду около 25 млн. рублей в пользу государства. Средства были извлечены в качестве преступного дохода.
Вообще мужчину осудили за незаконное предпринимательство и неправомерный оборот денежных средств. Гражданин работал по нелегальной схеме: на счета подконтрольных ему фирм привлекались безналичные денежные средства физических лиц и организаций, которые хотели скрыть настоящее финансово-хозяйственное состояние, а также провести обналичивание и транзит. Так, основанием поступления средств были договоры поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг – эти документы оказывались фиктивными.
Впоследствии полученные средства мужчина обналичивал сам или другие лица по его поручению. Они делали это за вознаграждение от 4 до 8% от суммы сделки.
Соответствующий иск о взыскании незаконных средств с гражданина поступил от прокуратуры Сампурского района. Суд удовлетворил требования в полном объёме.